证监会等部委终于要出手了 请注意 这样的交易所碰也不要碰

2017－1－12 微信公众号“叶檀财经”

金融市场欺诈横行，大打擦边球的情况不能再继续下去了。今天写一篇特殊的文章，希望投资者都擦亮点眼睛，尤其是檀香社会员，咱们不能草兵皆兵，也绝对不能交智商税。

昨天收到一则私信，内容如下：

叶檀先生你是百姓最信赖和欣赏的财经人士，因为你敢讲真话。我没几天在广东镇亚中投资有限公司操作白银损失了100万元，这个网站简直是吃人的老虎机，一共才4把操作，我一生的积蓄都被掠夺。我是孤寡老人，72岁了，这些钱是我养老的依靠，我现在都不想活了。这个网站的操作很不透明，交易者起码应该有知情权。有时看到一笔交易明明是好几千元，可最后却巨亏。要过年了，我无处述说，求叶檀先生救救我。这个网的法人代表是钟远达。求您了。谢谢！

这封信一个字没改，发在这里。我们每天都会接到好几封这样的信，大多数是求助的，看了心里特别难受。为什么这样的事情层出不穷，为什么一再呼吁却徒劳无功？

今天特意写这么一篇文章再次强调，有些交易所不要轻易去做，对于可能涉嫌对赌盘的必须格外小心。

来来，看过来，在中国境内，只有上海证券交易所、深圳证券交易所、大连期货交易所、郑州期货交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所是国务院和证监会批准成立的正规交易所。其他的是一些地方政府或者商务部此前批准的交易所，而现在，一些野鸡交易所又像雨后春笋一样冒出来。

为了探寻这件事的原委，我查询了全国企业信息，这位老人似乎把公司的名字都写错了，因为找不到镇亚中投资有限公司，按照法人钟远达搜索，找到了广东镇旭亚中投资发展有限公司。

该公司的经营范围是“投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;资产管理（不含许可审批项目）;市场调研服务;商品信息咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;软件服务;广告业;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;化工产品批发（危险化学品除外）;煤炭及制品批发;橡胶制品批发;黄金制品零售;白银制品零售;收藏品批发（国家专营专控的除外）;黄金制品批发;白银制品批发;铂金制品批发;铂金制品零售;燃料油销售（不含成品油）; （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司业务有黄金和白银的制品零售，进行贵金属批发的企业通常会进行套保交易以降低金融风险，并不意味着本身可以成为贵金属金融操作平台。这家公司在官网上写明“是广东省贵金属交易中心有限公司的综合类会员，会员编号：121”，可以与粤贵所互相印证。

搜索广东省贵金属交易中心会员资格申请和审批流程，网站显示是“建设中”，继续搜索综合类、服务类、经纪类、产业类、互联网会员，居然都是“404”。

沿着镇旭亚中的线索继续追查，从百度上又搜索出如下标题的控诉贴“血泪控诉镇旭亚中发展投资有限公司诈骗 曝光粤贵银大骗局”等，内容无非是自己控盘，私自手动控盘、恶意刷单对赌等，如果这些指控属实，那么就是与投资客对赌，投资客的亏损就是他们的赢利，不可能出现多少实物交割。

在该公司官网可以下载PC、手机交易客户端，建仓平仓模板的字都很大，准备金、浮动金字小到看不清。

广东贵金属交易中心官网的简介显示，“是由广东省国资委出资控股的唯一一家省级贵金属交易平台。现为中国黄金协会常务理事单位、 广东省贵金属投融资协会会长单位、广东省黄金协会副会长单位、广东省有色金属行业协会副会长单位”，之所以进行电子盘交易，目标是为了争夺亚太地区贵金属定价权。

有投资者教育，在“粤微盘”一栏中，既写着门槛低，也写上了有自动止损功能，亏损仅限于投入的准备金。在法律责任上，把自己撇得很清楚，“客户应知悉所有针对贵金属交易业务的任何获利保证或不发生亏损的承诺均为虚假承诺，因轻信该等虚假承诺而造成的损失将由客户自行承担”。

从这封信来看，这位老人连公司的名字都没写对，怎么有能力在网上操作白银？财货两空的结局是可以肯定的。

有个交易所银9995做一标准手为15千克，准备金比例为5%，费用为5000×15(千克)×5%=3750元。如果做100手，就是3万多，再加上连续交易，几十万眨眼不见。

意味深长的是，12月29日还有网络报道，“镇旭亚中：如何正确防止金融诈骗”，这到底是肿么回事？

现在，监管风声渐紧，一些交易所会员单位已经非常警惕了，打电话过去，开户要求很严。

现在，政府有关部门终于又，又，又要出手了，天哪，眼泪都快下来了。

11月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议日前召开第三次会议，要求对违规交易场所用半年时间集中清理整治。

2011年、2012年，国务院就下发了清理整顿的文件，但成效不彰。目前仍有一些交易场所，公然违反规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易，涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式，涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让，变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博。

从天津文交所、渤海商品交易所、泛亚所，一直到其他的地方交易所，笔者已经呼吁了N多次，打着争夺定价权的名义进行对赌，是对中国金融市场的犯罪。